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欣銓以重视公司治理、胸怀热情、关怀环境社会永续,经营基业长青企业为使命。本公司制定的「公司治理实务守则」、「诚信经营守则」及「企业社会责任实务守则」是行为准则以及推动与管理经济、环境及社会正向努力的指引。
欣銓科技將环境保护、员工关怀及社会回馈等三大永续发展面向纳入公司治理,每年董事会针对企业社会责任执行情形进行检討,以强化企业社会责任的落实。
欣銓科技根据中华民国公司法、证券交易法、国际议定標准、EICC准则等国內外相关法令与准则,制定公司治理架构。本公司的公司章程、董事及监察人选举办法、股东会议事规则、取得或处分资產处理程序、从事衍生性商品交易处理程序、资金贷与他人作业程序及背书保证作业程序等重要公司治理相关守则与规章,可於公司网站公司重要规章查询。
             
公司治理专职单位及其执行情形
 
本公司设有公司治理工作小组,由财务管理处处长带领财务部及股务室,并协同企业社会责任处管理公司治理相关事务。财务管理处处长具备公开发行公司从事财务、股务等管理工作经验达三年以上。
 
相关公司治理人员主要职责为提供董事执行业务所需之数据,协助董事遵循法令及安排董事进修课程,办理公司登记,并依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
 
108 年度业务执行情形如下:
 
1. 协助董事会及股东会召集及会议相关事宜 
•    拟订董事会相关议程,依法于7日前通知董事,并提供会议及相关辅佐资料;另于会议通知特别提醒董事,应注意需利益回避之议题,并于会后20天内提供议事錄。
•    协助股东会之召集各项程序,并于法定期限内准备开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关文件提供股东/投资人参考。
 
2. 协助提供董事执行职务所需数据及相关法令之遵循,并安排董事进修程课程
•    配合公司治理相关之最新法令规章修订,知会董事会成员。
•    依公司治理实务需求及配合法令更新,安排年度董事进修课程;108年度共安排6小时之进修课程,分别为「从数字鉴识角度重构资安策略」及「从董监角度看经济实质法及全球反避税对公司税务治理的影响」各3小时。
 
3. 防范内线交易之教育倡导:依据本公司「防范内线交易之内部重大信息处理作业程序」之规定,已安排于108年10月31 日董事会向董事会成员进行防范内线交易之教育倡导。
 
董事会绩效评估及其执行情形
 
本公司董事会于107年11月1日通过「董事会绩效评估办法」,并于108年8月1日配合法规修订部份条文内容及评量问卷。本公司董事会绩效评估系于每年年底由董事会成员、议事事务单位及功能性委员会议事单位,分别就「整体董事会」、「董事会成员」及「功能性委员会」进行内部自评。
 
 本公司考虑公司状况与需要订定董事会绩效评估之衡量项目,函括下列五大面向:
一、对公司营运之参与程度。
二、提升董事会决策质量。
三、董事会组成与结构。
四、董事的选任及持续进修。
五、内部控制。 
 
董事成员(自我或同侪)绩效评估之衡量项目函括下列六大面向:
一、公司目标与任务之掌握。
二、董事职责认知。
三、对公司营运之参与程度。
四、内部关系经营与沟通。
五、董事之专业及持续进修。
六、内部控制。
 
功能性委员会绩效评估之衡量项目函括下列五大面向:
一、对公司营运之参与程度。 
二、功能性委员会职责认知。 
三、提升功能性委员会决策质量。 
四、功能性委员会组成及成员选任。
五、内部控制。
 
2019年董事会绩效自我评估结果
1. 评估期间: 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日。
2. 本公司针对「整体董事会」、「董事会成员」及「功能性委员会」之自评结果皆为良好,且并无重大之改善项目。
3. 董事会绩效评估结果已提报 109 年第一次董事会报告。
 
董事会绩效外部评估及其执行情形
 
本公司于2019年10月委托中华公司治理协会办理董事会效能评估,就董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、内部控制及风险管理、自律及支持系统等8大项构面,共计38题指标以自评问卷及实地访查之方式进行评核。
 
经中华公司治理协会评核结论为本公司董事会重视公司治理之执行、充份发挥董事会职能且对公司风险管理能有效监督。本公司已将董事会绩效评估结果提报 109 年第一次董事会报告。
 
  
董事会接班规划及运作情形:
 
董事会成员的培训、届次接班规画基本架构:
本公司董事及独立董事的选任及届次接班规画与运作的基本架构,系依主管机关及国际组织(主要系OECD)的公司治理原则与本公司「公司治理实务守则」,充分考虑对股东的受托责任、董事及独立董事人选的基本条件价值与专业知识技能、公司营运规模及发展需要,并与股东充分沟通、鼓励股东的参与以维护公平对待股东原则,依本公司章程规定的席次,采候选人提名制度完成提名后,由股东会完成董事选任与届次接班。
 
董事会成员的培训、届次接班规画之说明:
本公司在前述公司治理原则及守则的架构基础上,除办理年度董事会成员及董事会所属功能性委员会之绩效评估外,也持续关注公司治理发展的各项增进董事会效能议题,办理年度董事进修课程、并综合营运发展与治理监督的各项结果,与股东保持沟通,进而达成董事会成员的席次、多元功能、人选等策略性规画的共识,并依规画与共识来执行董事选任与届次接班的工作,如此周而复始进行,以期董事会成员的接班能持续发挥最佳的经营与监督效能,维护股东权益。
 
董事会成员的培训、届次接班规画之运作情形说明:
本公司历届董事会成员的培训与接班运作,均依上述基本架构、公司治理发展趋势、股东共识与绩效评鉴、充分考虑董事会多元政策,董事会成员专业背景包括财务、商务、科技、金融、营运、营销、化工、会计、教育;专业经历则包括重要管理阶层、半导体产业专家、国际级企业经营人才、国家研究机构领导人、创投界领导人、企业管理学术界领导人、金融专家及金融业经营人才、跨产业创业实践菁英、产业转型及企业接班辅导专家、媒体事业管理人才等。
 
 
重要管理阶层接班规划及运作情形:
 
本公司重要管理阶层的培训发展及继任规画基本架构说明:
本公司经营团队经理人的委任及重要管理阶层培训发展及继任规画与运作的基本架构,系依主管机关及国际组织(主要系OECD)的公司治理原则与本公司「公司治理实务守则」,充分考虑公司与集团整体营运规模、组织架构及发展需要,决定经营团队经理人的人数、组织功能、人选,依本公司章程相关规定执行经理人的委任、解任及报酬,进而依经理人基本条件价值与专业知识技能、执行营运计划的任务资历与绩效,订定重要管理阶层的培训发展及继任规画,并依规画运作。 本公司在前述公司治理原则及守则的架构基础上,除由薪资报酬委员会订定并定期检讨经理人的绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,并定期评估并订定经理人之薪资报酬外,董事会也对经理人的忠实义务予以要求及监督、定期复核监督经营团队对营运计划及董事会决议的执行情形,并得要求经理人列席董事会报告,以期董事会持续掌握并与重要管理阶层及经营团队有良好互动,并使重要管理阶层的培训发展及继任规画运作顺利。
 
重要管理阶层的培训发展及继任规画之说明:
本公司重要管理阶层包括执行长、总经理、资深副总经理、及各功能面的副总经理、协理等,其培训发展及继任规画运作均依上述基本架构并经董事会的监督。 首先,系由重要管理阶层带领并培养经营团队经理人,在技术、质量、业务、营运、信息、财务与行政等功能面,提升能针对策略方向的中长期规划能力、协同整合与解决问题的卓越执行力,建立能发扬公司核心竞争力并彰显企业价值的重要管理阶层接班团队; 进一步,由执行长及总经理透过策略蓝图的研拟、业务与技术的开发、营运计划的推动、转投资的经营、总经理室监督管理工作的轮值等指导安排,磨练资深副总经理、及各功能面的副总经理、协理等,在专业技术推动、跨领域领导、海外营运、经营管理、趋势变化反应、及策略规划研议等面向的总合经营能力,以选出执行长及总经理的接班人选。

重要管理阶层的培训发展及继任规画之运作情形:
本公司重要管理阶层的培训发展及继任规画依上述规画及运作已历数年,除已建立接班团队人选,并将持续运作,以因应组织规模成长的需要,并壮大企业永续经营的基盘。