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公司治理

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111年度审计委员会开会，独立董事出列席情形如下：

1、第二届第九次审计委员会(111年2月24日)

2、第二届第十一次审计委员会(111年6月22日)

议案内容	独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容	审计委员会决议结果	公司对审计委员会意见之处理
为未来营运发展之需要，拟与暐顺营造股份有限公司签订龙潭厂厂房土建工程合约	无	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用

3、第二届第十二次审计委员会(111年7月28日)

议案内容	独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容	审计委员会决议结果	公司对审计委员会意见之处理
本公司111年第二季财务报告	无	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用

4、第二届第十三次审计委员会(111年10月27日)

议案内容	独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容	审计委员会决议结果	公司对审计委员会意见之处理
112年度财务及税务签证会计师委任案	无	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用

其他无未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之议决事项之情形。

薪酬委员会

薪酬委员会之职权:
一、本委员会应忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
1.订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2.定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

二、前项所称之「薪资报酬」包括现金报酬、认股权、分红入股、退休福利或离职给付、各项津贴及其他具有实质奖励之措施。

本公司薪酬委员会由全体独立董事组成，成员包括贾坚一(召集人)、胡为善、陈来助及江行全等独立董事。每年至少召开两次会议，有关本公司薪酬委员会召开情形，请参考本公司各年度年报。

最近年度薪资报酬委员会运作情形:

111年度薪资报酬委员会开会，独立董事出列席情形如下：

1、第四届第五次薪资报酬委员会 (111年02月24日)

议案内容	决议情形	公司对薪资报酬委员会意见之处理
拟定本公司经理人111年度「关键人才激励奖金搭配员工持股信托方案」	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用
本公司董事110年度酬劳分配案	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用
本公司经理人担任全智科技股份有限公司法人代表人110年度之报酬	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用
本公司经理人110年度员工酬劳分配案	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用
拟定本公司经理人111年度薪资调整方案	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用
拟定本公司经理人110年度绩效考核方案	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用

2、第四届第六次薪资报酬委员会 (111年10月27日)

议案内容	决议情形	公司对薪资报酬委员会意见之处理
拟定本公司「关键人才激励奖金及员工持股信托制度」及本公司110年度、111年度「关键人才激励奖金搭配员工持股信托方案」	经主席征询全体出席委员无异议照案通过。	不适用

委员会成员